Скрининг
Compliance Lab
Sanctions Intelligence — быстрый вход в риск по компании, банку, судну или маршруту
Быстрые примеры:
Risk Engine Analysis
Sberbank
Direct sanctions match · Bank · Russia
CRITICAL
98%
🧠 Why this is critical
- Listed in EU and OFAC sanctions programs.
- Direct match with official registry entries.
- Connected to multiple restricted financial flows.
Sberbank
→
Russian State
→
Sanctioned Regime
→
EU / OFAC
Today Risk Snapshot
Что важно прямо сейчас
Latest Listings
Последние листинги
Exposure & Routing
Риски маршрутов и региона
Расследование
Цепочки связей и сетевой анализ
Ищет по имени, email, телефону, ИНН — находит связи через несколько уровней
Примеры:
Сегодня
Что важно прямо сейчас
Последние пакеты
Последние пакеты ЕС
Казахстан и Центральная Азия
Риски третьих стран
Новые записи
Фигуранты, банки, суда
Контуры риска
Ключевые зоны риска
Массовая проверка
Проверить список
Введите имена — по одному на строку. До 500 записей.
Перетащите CSV сюда
История проверок (сессия)