Скрининг
Проверить по санкционным спискам
225 000+ записей: EU, OFAC, UK FCDO, ООН, PEP — одним запросом
Расследование
Цепочки связей и сетевой анализ
Ищет по имени, email, телефону, ИНН — находит связи через несколько уровней
Примеры:
Сегодня
Что важно прямо сейчас
Последние пакеты
Последние пакеты ЕС
Казахстан и Центральная Азия
Риски третьих стран
Новые записи
Фигуранты, банки, суда
Контуры риска
Ключевые зоны риска
Массовая проверка
Проверить список
Введите имена — по одному на строку. До 500 записей.
Перетащите CSV сюда
История проверок (сессия)