Демонстрация возможностей

Что видит Compliance Lab
по реальным субъектам

5 кейсов на основе живых данных из официальных санкционных источников, реестров и регуляторных баз. Все данные публичные.

Кейс 01 · Банк под санкциями
Сбербанк (ПАО)
Россия · Государственный банк · OFAC SDN + EU + UK + UN
🔴 CRITICAL Санкции
Результат скрининга
ВердиктПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ
УверенностьВысокая
Страна🇷🇺 Россия
КатегорияСанкции
ТипГосударственный банк
Источники
OFAC SDN EU Санкции UK OFSI UN
Граф связей
Связанных субъектов 44
Сам под санкциями ✓
Exposure risk CRITICAL
⚠️ «Сбербанк» напрямую включён в международные санкционные списки. Любые транзакции, платежи или деловые отношения с данным субъектом несут критический санкционный риск.
Рекомендация
ЗАБЛОКИРОВАТЬ / ЭСКАЛИРОВАТЬ
Точное совпадение в санкционной базе. Обязательная ручная проверка перед любыми операциями. Проверьте дочерние структуры: Сбербанк Казахстан, Sberbank Europe.
Проверить самому → Расследовать связи
Кейс 02 · Корпорация с сетью связей
Государственная корпорация «Ростех»
Россия · Оборонно-промышленный конгломерат · OFAC SDN
🔴 CRITICAL Граф связей
Результат скрининга
ВердиктПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ
ИсточникOFAC SDN
ПрограммаUS-UKRRUS-REL
Страна🇷🇺 Россия
Что показывает граф
JSC Concern KRET
Дочерняя структура · Санкции EU
АО НПО «Высокоточные комплексы»
Дочерняя структура · Санкции EU
JSC Novo-Vyatka
Связанная структура · Санкции
Анализ сети связей
Субъектов в графе 99
Санкционных в сети 5
Прямых санкц. связей 3
⚡ «Ростех» — критический exposure. Граф охватывает 99 субъектов. Обнаружены 3 прямые ссылки на санкционные структуры: KRET, НПО ВК, Novo-Vyatka.
Compliance Lab автоматически обходит граф связей на глубину до 4 хопов — вы видите не только прямой матч, но и всю сеть аффилированных структур.
Открыть в скрининге →
Кейс 03 · Организация под санкциями
Wagner Group
Частная военная компания · EU + US + UK + UN санкции
🔴 CRITICAL Организованная преступность
Результат скрининга
ВердиктПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ
УверенностьВысокая
ТипОрганизация
Связанных лиц найдено20
Источники
EU Пакет 8 OFAC SDN UK OFSI UN SC
Что показывает расследование
Аффилированных лиц 20+
Jurisdictions RU·AF·ML·CF·SD
⚡ Любой контакт с Wagner Group или аффилированными структурами создаёт прямой санкционный риск по EU, US, UK и UN режимам одновременно.
Рекомендация
ОТКАЗАТЬ / НЕМЕДЛЕННАЯ ЭСКАЛАЦИЯ
Кейс 04 · Политически значимое лицо (PEP)
Нурсултан Назарбаев
Казахстан · Первый президент РК · PEP категория 1
🟠 PEP EDD Required
Результат скрининга
ВердиктPEP MATCH
Тип PEPГлава государства
Страна🇰🇿 Казахстан
СтатусБывший президент
СанкцииНе выявлено
Связанные PEP
Дарига Назарбаева
Дочь · Бывший сенатор · PEP
Алия Назарбаева
Дочь · PEP
Сара Назарбаева
Дочь · PEP
Что это значит для compliance
👤 PEP — Politically Exposed Person. Требует расширенной проверки (Enhanced Due Diligence) согласно FATF рекомендациям и локальному AML законодательству.
Обязательные проверки EDD
Источник средствВерифицировать
Происхождение состоянияВерифицировать
Adverse mediaПроверить
Одобрение руководстваОбязательно
База содержит 674 632 PEP-профиля из OpenSanctions
Кейс 05 · Банк с регуляторными нарушениями
Freedom Bank Kazakhstan
Казахстан · Бывший Kassa Nova Bank / Keremet Bank · АРРФР штрафы
🟠 HIGH AML нарушения
Результат скрининга
Санкционные спискиНе найден
Регуляторный рискВЫСОКИЙ
Страна🇰🇿 Казахстан
РегуляторАРРФР / KZAFN
⚠️ Важно: смена названий
Один субъект — три названия:
Банк Касса Нова (до 2021) →
Keremet Bank (2021) →
Freedom Bank Kazakhstan (2021–наст.)
Не путать с Keremet Bank (Кыргызстан)
Регуляторные действия (7 штрафов)
₸5.7М — нарушение AML документирования
KZAFN · 2014
₸4.2М — нарушение AML законодательства
KZAFN · 2016
₸1.3М — недостоверная отчётность
KZAFN · 2017
₸277К — непубликация процентных ставок
АРРФР · 2020
Итого 7 штрафов · ~18.5М тенге · 2014–2020
⚡ Не в санкциях, но системные AML нарушения за 6 лет. Требует повышенного мониторинга при установлении корреспондентских отношений.
Compliance Lab содержит 86 записей о регуляторных действиях по банкам СНГ и Казахстана из официальных источников АРРФР и НБК.

Проверьте своих контрагентов

5 бесплатных проверок без регистрации. Данные из 14 официальных источников.

Начать проверку → Тарифы и API
Данные носят информационный характер и не являются юридическим заключением.
Compliance Lab · Политика конфиденциальности · Условия использования